La Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar, a favor del Estado peruano, S/ 1 134 360 vinculados a delitos de minería ilegal y lavado de activos.
El dinero fue intervenido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en el año 2013, cuando agentes antidrogas detectaron una fuerte suma de efectivo en el equipaje de Pedro Solís, apoderado de una empresa dedicada a la comercialización de oro. Solís se disponía a abordar un vuelo hacia Cusco.
Aunque el intervenido aseguró que el dinero correspondía a una operación de venta de oro a una empresa italiana, la investigación fiscal reveló serias inconsistencias en los documentos presentados, un incremento patrimonial injustificado y maniobras para evadir el control de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Se concluyó que el dinero provenía de ganancias ilícitas asociadas a la minería ilegal.
Además, el Ministerio Público identificó una red empresarial opaca, aparentemente creada para simular la legalidad de activos ilícitos mediante el uso del sistema financiero.
Tras más de una década bajo custodia del Banco de la Nación, el dinero será transferido oficialmente al Estado, en lo que representa un nuevo avance en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
