El abogado penalista Luis Lamas Puccio, indicó que se necesita mayor cooperación en el levantamiento del secreto bancario y la ampliación del número de instituciones obligadas a reportar transacciones sospechosas para detectar el lavado de activos.
Según Lamas Puccio en la actualidad solo los bancos están obligados a reportar transacciones sospechosas, pero debe incluirse también a los registros públicos, las notarias, y a las empresas exportadoras.
Así como también pidió flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, pues si bien esto lo autoriza el juez, los bancos se muestran muy reticentes de dar esta información, y eso obstaculiza las investigaciones.
“En la práctica los procedimientos no son tan adecuados como deberían ser. Los bancos deben cooperar más; los bancos son reticentes siempre a proporcionar esta información, o en todo caso, cuando la proporcionan, demoran demasiado tiempo”, expresó el letrado.
Lamas Puccio, indicó la importancia de la instalación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, encargado de implementar el Plan Nacional contra esos delitos.
Cabe recordar que el Ejecutivo instaló ayer la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que será presidida por el secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa.
